一、增資項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱

湖南夢(mèng)溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

G2024QYZZ0001

擬募集資金總額（萬元）

209.21

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例（%）

20

掛牌公告日期

2024年1月3日至2024年3月1日

擬新增注冊(cè)資本（萬元）

200

原股東是否參與增資

□是?否

員工是否參與增資

□是?否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

       完成增資擴(kuò)股后股權(quán)結(jié)構(gòu)為湖南夢(mèng)想置業(yè)開發(fā)有限公司占股80%，意向投資方占股20%

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

       1.本次增資達(dá)成的條件：
       征集到一名符合資格條件，且接受增資條件的投資人。
       2.本次增資終結(jié)的條件：
       標(biāo)的未征集到符合條件的投資人或最終投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致，則本次增資終止。

募集資金用途

       本次增資擴(kuò)股所募集資金用于公司現(xiàn)有項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)。

對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息

       1.本次增資募集資金總額超出擬新增注冊(cè)資本的部分將計(jì)入增資方的資本公積。

       2.截至2023年12月8日，湖南夢(mèng)想置業(yè)開發(fā)有限公司已將標(biāo)的公司的800萬注冊(cè)資本全部實(shí)繳到位。

二、增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)名稱

湖南夢(mèng)溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司

基本情況

住所

湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)天頂街道環(huán)湖路1177號(hào)方茂苑（二期）12、13、15棟2914房

法定代表人

易義

成立日期

2022-04-20

注冊(cè)資本（萬元）

800.00

實(shí)收資本（萬元）

800.00

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)業(yè)

經(jīng)濟(jì)類型

國有獨(dú)資企業(yè)

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

91430104MA7N6Y4012

經(jīng)營規(guī)模

□大□中?小□微

經(jīng)營范圍

房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營

股東數(shù)量

1

職工人數(shù)

2

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例（%）

1

湖南夢(mèng)想置業(yè)開發(fā)有限公司

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度
項(xiàng)目

2022年

/

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資產(chǎn)總額

155761.97

/

/

負(fù)債總額

155621.71

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所有者權(quán)益

140.26

/

/

營業(yè)收入

0

/

/

利潤總額

-59.74

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/

凈利潤

-59.74

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審計(jì)機(jī)構(gòu)

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

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/

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

報(bào)表日期

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

營業(yè)收入

利潤總額

凈利潤

2023.8.31

159430.48

159406.23

24.25

0

-175.75

-175.75

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

       □國務(wù)院國資委監(jiān)管　□中央其他部委監(jiān)管
       □省（直轄市、自治區(qū)）級(jí)國資委監(jiān)管　□地級(jí)市（區(qū)縣）國資委監(jiān)管
       □?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)）級(jí)其他部門監(jiān)管　?地級(jí)市（區(qū)縣）其他部門監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)單位名稱

湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司

三、投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件

       1.有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力的法人或具有完全民事行為能力的自然人。
       2.意向投資方為企業(yè)法人的，須在中華人民共和國境內(nèi)有效存續(xù)且能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。

增資條件

       1.湖南夢(mèng)溪地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱增資方）原注冊(cè)資本為800萬元，本次增資至1000萬元，以其中200萬元注冊(cè)資本增資權(quán)作為標(biāo)的進(jìn)行掛牌。
       2.本次增資項(xiàng)目的標(biāo)的,在意向投資方競(jìng)得標(biāo)的后，經(jīng)確認(rèn)為最終投資人的，由投資人以貨幣方式向增資方實(shí)繳注冊(cè)資本金，對(duì)應(yīng)溢價(jià)部分（如有）由投資人在支付實(shí)繳注冊(cè)資本時(shí)同步到位，具體按照增資方與投資人簽訂的《增資協(xié)議》執(zhí)行。
       3.意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日北京時(shí)間16：00前繳納交易保證金至指定賬戶[保證金指定賬戶：長(zhǎng)沙公共資源交易中心投標(biāo)保證金專戶；開戶行：交通銀行長(zhǎng)沙瀟湘支行；賬號(hào)：競(jìng)買人在“長(zhǎng)沙公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái)http://fwpt.csggzy.cn”中登錄“長(zhǎng)沙國有資產(chǎn)電子交易系統(tǒng)http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder”，點(diǎn)擊項(xiàng)目報(bào)名生成保證金子賬號(hào)。子賬號(hào)為競(jìng)買人繳納競(jìng)買保證金的唯一賬號(hào)。若未能成交則交易保證金原途徑全額無息退還。未按時(shí)足額繳納競(jìng)買保證金的，其報(bào)名無效]。逾期未繳納保證金的，視為其放棄投資資格。若成交，在《增資協(xié)議》簽訂后，則交易保證金可轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；未成為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其繳納的保證金原途徑全額無息退還。
       4.意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）同意在網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)后并經(jīng)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具成交確認(rèn)書之日起5個(gè)工作日與融資方簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余增資價(jià)款到增資方指定賬戶；（2）若以不了解增資方現(xiàn)狀等任何理由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，同意由增資方扣除該違約方所繳納的全部保證金作為補(bǔ)償并由違約方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)；（3）成為增資方股東后，新股東同意與原股東按照持股比例共同承擔(dān)增資方的債務(wù)（以公司報(bào)表最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；（4）同意本項(xiàng)目公告期間，如因不可抗力、監(jiān)管要求等特殊情況，增資方有權(quán)停止項(xiàng)目掛牌和交易，且無需對(duì)意向投資方承擔(dān)任何責(zé)任。
       5.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方繳納保證金并且通過資格確認(rèn)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告披露內(nèi)容、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。
       6.本項(xiàng)目不接受意向投資方以聯(lián)合體方式參與增資，不接受委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金投資，不接受業(yè)績(jī)對(duì)賭等要求。
       7.本項(xiàng)目只接受貨幣現(xiàn)金出資，幣種為人民幣。意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
       8.增資方有權(quán)對(duì)意向投資方是否符合資格條件進(jìn)行判斷，并保留最終解釋權(quán)。
       9.意向投資人應(yīng)與原股東協(xié)商公司關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股東會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)營管理及專業(yè)分工等公司治理相關(guān)事項(xiàng)，無法達(dá)成書面一致的，應(yīng)按照原股東相關(guān)要求執(zhí)行。
       10.項(xiàng)目成交后，涉及長(zhǎng)沙聯(lián)交所和長(zhǎng)沙公共資源交易中心的交易服務(wù)費(fèi)按比例各自承擔(dān)。

保證金設(shè)置

交納保證金

?是□否

保證金金額/比例

200萬元

保證金交納時(shí)間
（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

       □通過資格確認(rèn)的意向投資方在收到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)書面通知之次日起個(gè)工作日內(nèi)交納
       ?本公告截止日前交納

保證金處置方式

       1.保證金扣除情形：（1）意向投資方故意提供虛假、失實(shí)材料；（2）意向投資方被確定未最終投資方后，未按照本項(xiàng)目增資公告要求簽署《增資協(xié)議》的；（3）意向投資方存在影響正常進(jìn)行及增資公平、公正性或其他違規(guī)違約情形的。

       2.意向投資方成為投資方的，其保證金按《增資協(xié)議》約定處置；未成為最終投資方的，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金在增資結(jié)果通知發(fā)出次日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息退還。

四、信息發(fā)布需求

信息發(fā)布期

40個(gè)工作日（自產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算）

信息發(fā)布期滿的安排

       1.未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：
       □信息發(fā)布終結(jié)；
       ?按照20個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布，直至產(chǎn)生意向投資方/最多延長(zhǎng)1個(gè)周期。
       2.產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則：信息發(fā)布終結(jié)。

五、遴選方案

遴選方式（可多選）

       ?競(jìng)價(jià)
       □綜合評(píng)議
       □競(jìng)爭(zhēng)性談判
       □其他:

遴選方案主要內(nèi)容

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